Це перейшло вже в традицію - кілька років поспіль у серпні в головний офіс «Глобал Оушен Лінк» (GOL) вриваються податківці з обшуками, вилучають документи, комп'ютери і натякають керівництву, що треба б потім до них «приїхати і поговорити» - розповідає генеральний директор експедитора Андрій Дунаєв.

25.09.19 01

Останні 5 років найбільшим українським експедитором контейнерного ринку є «Глобал Оушен Лінк» (GOL). В цьому році компанія відсвяткувала десятиріччя. Тут працює 150 осіб, щорічно експедитор сплачує близько 20 млн грн податків. Втім, в нашій країні, а особливо в Одесі, бути великим і успішним - це гарантія потрапляння в фокус посиленої уваги з боку «силовиків».

«Порти України» раніше вже неодноразово писали про безпідставні наїзди «людей в масках» на ключові приватні порти (ТІС, Рісойл, Дельта-Вілмар), що призводило до міжнародних скандалів, втрати державою іміджу і грошей від недоотриманих інвестицій.

На жаль, в цьому році схожа історія трапилася з «Глобал Оушен Лінк». Чому компанія стала фігурантом кримінальних справ в інтерв'ю «Портам України» розповідає гендиректор GOL Андрій Дунаєв.

- Почалося все з серпня 2018 року, коли до нас в головний офіс прийшли представники податкової з обшуком. Причиною обшуку стала кримінальна справа проти одного з наших клієнтів. До слова сказати, компанія з такими обсягами як наша працює з дуже великою кількістю клієнтів, і в звичайному порядку, іноді, у справах наших клієнтів ми отримуємо запити від різних силовиків щодо надання документів та завжди співпрацюємо зі слідчими органами в рамках законодавства, надаємо всі необхідні документи. В даному випадку, як і в наступних, податківці Одеської області не спромоглися запросити нас необхідні документи, прийшли з обшуком, вилучили велику кількість документів, які не мають і близько відношення до справи.

- Податкова тоді зуміла довести вашу вину?

- Через тиждень суд не знайшов жодних підстав і зажадав все вилучене повернути назад. У суді пояснити, навіщо вони вилучали документи, і ставлення вилучених документів до справи клієнта не змогли. Всі документи нам повернули, і ми продовжили свою роботу. Природно ця справа стала фігурувати в інтернеті і нам весь рік довелося пояснюватися з клієнтами.

- А на якій підставі проводився той обшук?

- На жаль, підставою для таких справ не є результати податкових перевірок. Підставою був висновок якогось приватного «фахівця» з простроченою ліцензією, видане за запитом ДФС Одеської області. Будь-який грамотний, думаючий бухгалтер-податківець розбив би цей документ в пух і прах. І це «дослідження» лягло в основу кримінальної справи порушеної слідчим Плаксін. І без будь-яких доказів і лише на підставі того, що ми були експедитором - ми стали «ОПГ».

Ось на цьому історія в минулому році закінчилася. Ми намагалися довго дізнаватися, чим закінчилося це кримінальна справа, і як воно взагалі може існувати. У червні цього року наш адвокат готував запит в суд і у нас є відповідь суду, що справа як і раніше висить відкритою. Тобто досудове розслідування у цій справі досі не завершилося, і документи по цій справі в суд не потрапили за станом на червень 2019 року.

- Тим часом податкова прив'язала вас до другої «справи»?

- Так. У серпні вже цього року повторилося все один в один. Знову ДФС Одеської області звертається до того-ж приватному «фахівця» який на декількох аркушах аналізує діяльність великої транспортної компанії за 3 роки - одного з наших підрядників-перевізників і робить висновок про «злочинному ухиленні від сплати податків». А слідчий не мудруючи лукаво знову прив'язує «Глобал Оушен Лінк» до несплати податків, і заодно всі інші компанії так чи інакше входять у групу компаній ГОЛ.

- За другою «справою» проводилися обшуки?

- 1 серпня 2019 року в нас відбулася грандіозна подія. Був обшуканий весь бізнес-центр «Престиж» в Одесі, де у нас офіс. Причому проходили обшуки у всіх компаніях, які знаходяться в бізнес-центрі, без розбору. Обшуки проводили представники ДФС в Одеській області. Близько 70 чоловік брали участь в цьому заході, оглядалися всі компанії поспіль, всі приміщення.

Весь день 1 серпня ми не могли працювати. Було проведено також обшук у мене вдома. Як і в минулому році, нічого не підтверджує, що мали місце якісь злочини, не знайшли. У нас вилучили близько 20 мішків з різними документами, комп'ютери. Пояснити, як це все може бути з вязано з діяльністю компанії-підрядника, ніхто не спромігся.

Нам повідомив слідчий під час обшуку, що справа була відкрита 10 січня, що весь цей час телефони співробітників і керівництво компанії перебували на прослуховування, вони півроку слухали, фіксували всі розмови. Нібито у них там, за словами слідчого, є багато всього цікавого на нас. І з цього моменту починаються фрази в присутності свідків: «Приїжджайте, ми вам все покажемо і розповімо. Приїжджайте, потрібно поговорити ».

- Ви погодилися на запропоновані неформальні комунікації?

- Ні, ми запропонували, щоб вони офіційно оформляли повістку на допит. Я прийду з адвокатом на допит, і він пройде як того і вимагає законодавство. Офіційно порядку станом на 23 вересня мені ніхто не вручав. Але при цьому я отримував ще кілька від різних людей натяки і нагадування що потрібно приїхати і поговорити. Документи і техніка нам до сих пір не повернені.

- І яка ситуація з цією справою зараз?

- Найдивніше, що суд провів близько семи судових засідань по такому простому питанню - долучати вилучені документи до справи чи ні - рішення до сих пір немає (За чинним законодавством на цю процедуру відводиться 72 години). Змінювалися судді, і слідчі у цій справі ... І вже півтора місяці вилучені речі і документи перебувають в якомусь дивному стані, тому що вони і не арештовані, але, тим не менше, під час обшуку вилучено, і яка їх подальша доля - мені не відома.

- Чи несе ваша компанія матеріальні витрати через дії податківців?

- Після обшуку в 2018 році на YouControl з'явилося повідомлення, що ми якимось чином пов'язані з кримінальною справою, і нам весь рік доводилося виправдовуватися перед клієнтами, що ми не злочинці, що справа порушена не проти нас, що ми там проходимо просто як свідки . Презумпція невинності грубо порушена: ні у кого немає доказів, що ти поганий, але тобі постійно доводиться виправдовуватися, що ти не поганий.

Після обшуку 1 серпня цього року на YouControl вже з'явилося по нам ще з десяток документів всіляких - постанов судді вже у новій кримінальній справі. Тобто тепер інтенсивність пояснень з клієнтами у нас зросла вже значно. Ми постійно витрачаємо багато часу на те, щоб пояснити всім клієнтам по черзі, що все добре, що у нас немає ніяких проблем, ми платимо податки і так далі.

-Ви намагалися обговорити ситуацію з керівництвом ДФС?

- Після того, як був проведений другий обшук, і коли ми побачили, що використовуються ті ж методи, як і рік тому, що склад учасників не змінювався ніяк - ми зробили спробу зустрітися з керівництвом ДФС Одеської області для того, щоб обговорити з ними ситуацію ситуацію. 8 серпня була зустріч з керівником слідства ДФС Одеської області паном Зеленим Геннадієм Петровичем. На цій зустрічі податківці були дуже здивовані наданій нами інформації, нашим податковим навантаженням і податковим платежам. (Дивно що слідчі органи ДФС або не можуть, або не хочуть брати до уваги акти податкових перевірок). Нас запевнили що до Голу немає ніяких питань.

- Це було оформлено у вигляді документа, меморандуму?

- Це було усне повідомлення. І буквально через чотири дні, слідчий Васюков подав до суду нову виставу. Там було всього близько 30 рішень, з них 8 були присвячені компанії «Глобал Оушен Лінк». Це після завірення його керівництва, що ніяких питань до компанії «Глобал Оушен Лінк» немає. Був відправлені запити до реєстратора про вилучення оригіналів реєстраційних документів компанії, в усі банки, в яких ми обслуговувати, про надання виписок, в митницю. Найдивовижніше, що вони звернулися навіть самі до себе - в Податковій є так званий Відділ аудиту, який проводить податкові перевірки. Найдивовижніший факт - що в квітні цього року ми пройшли комплексну перевірку за 2017-2018 роки. Ми перевірені були тієї ж самої ДФС в Одеській області, тільки іншим відділом. І ніяких істотних порушень в цьому акті перевірки немає в принципі.

- Яка ваша стратеги подальшого захисту?

- Крім адвокатської роботи в судових процесах щодо повернення документів та комп'ютерної техніки, ми направили скарги Президенту України, Керівництву ДФС України, Генеральному прокурору, Омбудсмену, Керівництву Європейської бізнес асоціації.

Наша позиція - у наявності перевищення службових повноважень з боку держслужбовців і явні ознаки вимагання та спроби втручання в господарську діяльність підприємства. Підкреслю ще раз, ГОЛ готовий до будь-яких перевірок які проводяться на законних підставах, а не на підставах аналізу якогось економічного «експерта». Ми також готуємо позов до суду про компенсацію втраченого прибутку і відповідно податків неоплачених нашим підприємством за день проведення обшуку.

За матеріалами https://ports.com.ua